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[中国港澳综合]2019/7/4因自己有人民币要换成台币 在FB上找了不认识的人换了1W人民币 结果换来台湾的帐户变成警示户 真是恶梦开始 是否帮助诈骗集团 倒不担心 反而比较担心 去法院开庭时 因私自在网络上换钱是否有涉及银行法 而反法喔 有人能告知吗 谢谢了...
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旧 换人民币上了诈骗集团的三角诈骗当 - 2019-07-09, 00:13
2019/7/4因自己有人民币要换成台币 在FB上找了不认识的人换了1W人民币 结果换来台湾的帐户变成警示户 真是恶梦开始 是否帮助诈骗集团 倒不担心 反而比较担心 去法院开庭时 因私自在网络上换钱是否有涉及银行法 而反法喔 有人能告知吗 谢谢了
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客栈之光
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旧 回复: 换人民币上了诈骗集团的三角诈骗当 - 2019-07-09, 08:20
引用:
作者: wilson6 (原帖)
2019/7/4因自己有人民币要换成台币 在FB上找了不认识的人换了1W人民币 结果换来台湾的帐户变成警示户 真是恶梦开始 是否帮助诈骗集团 倒不担心 反而比较担心 去法院开庭时 因私自在网络上换钱是否有涉及银行法 而反法喔 有人能告知吗 谢谢了
违法是肯定有的,会不会被以银行法起诉那就要看检察官,建议付点咨询费向律师咨询.
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1mix 1mix 当前离线
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旧 回复: 换人民币上了诈骗集团的三角诈骗当 - 2019-07-09, 18:42
私下换汇可以说是洗钱罪
三方诈骗基本上赔钱+有罪
你一直说你只是换钱就洗钱罪
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#4
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旧 回复: 换人民币上了诈骗集团的三角诈骗当 - 2019-07-09, 22:08
引用:
作者: mark_shih42O (原帖)
没事,只要对方提告是诈欺就没事,除非有人检举是换汇,不然法官,检察官也都假装不知道。
谢谢了 了解
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lewisman lewisman 当前离线 lewisman 已通过手机验证. 门号所属国家:Taiwan
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#5
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旧 回复: 换人民币上了诈骗集团的三角诈骗当 - 2019-07-11, 18:27
我也是七月初被诈骗
跟你一样
三角诈骗
真闷
说不定我们是被同一个人骗的.........
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#6
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旧 回复: 换人民币上了诈骗集团的三角诈骗当 - 2019-07-12, 02:41
引用:
作者: lewisman (原帖)
我也是七月初被诈骗
跟你一样
三角诈骗
真闷
说不定我们是被同一个人骗的.........
你被骗金额多少 是7/4或7/5号吗
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cute1158 cute1158 当前离线
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#7
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旧 回复: 换人民币上了诈骗集团的三角诈骗当 - 2019-07-19, 14:53
我也遇到一个一直跟我要帐户,说一个月要换5-8W的人,怎样才知道自己的帐户是不是警示帐户XD
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tinker_leach tinker_leach 当前离线 tinker_leach 已通过手机验证. 门号所属国家:Taiwan
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#8
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旧 回复: 换人民币上了诈骗集团的三角诈骗当 - 2019-07-19, 15:07
引用:
作者: cute1158 (原帖)
我也遇到一个一直跟我要帐户,说一个月要换5-8W的人,怎样才知道自己的帐户是不是警示帐户XD
试试交易功能像是去提存款
http://www.esunbank.com.tw/event/b2c/msg/
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juessstop juessstop 当前离线
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#9
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旧 回复: 换人民币上了诈骗集团的三角诈骗当 - 2019-08-24, 10:40
版主处理的后续情况请问能分享下吗?
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#10
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旧 回复: 换人民币上了诈骗集团的三角诈骗当 - 2019-08-25, 10:53
请问转帐方式是微信,支付宝,银行?
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TpeJames TpeJames 当前离线
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旧 回复: 换人民币上了诈骗集团的三角诈骗当 - 2019-11-21, 12:24
引用:
作者: wilson6 (原帖)
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我也刚因换汇遇上三方诈骗银行被冻结的情况,在有关私下换汇违法银行法这部份,可否请问你目前的情况?谢谢!
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旧 回复: 换人民币上了诈骗集团的三角诈骗当 - 2019-11-21, 14:43
引用:
作者: wilson6 (原帖)
2019/7/4因自己有人民币要换成台币 在FB上找了不认识的人换了1W人民币 结果换来台湾的帐户变成警示户 真是恶梦开始 是否帮助诈骗集团 倒不担心 反而比较担心 去法院开庭时 因私自在网络上换钱是否有涉及银行法 而反法喔 有人能告知吗 谢谢了
你是共犯吗?既然不认识,那么对方洗钱,除非是共犯才会有问题吧!!
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mengying9999 mengying9999 当前离线 mengying9999 已通过手机验证. 门号所属国家:Taiwan
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旧 回复: 换人民币上了诈骗集团的三角诈骗当 - 2019-11-22, 08:34
引用:
作者: 泰爱泰党 (原帖)
你是共犯吗?既然不认识,那么对方洗钱,除非是共犯才会有问题吧!!
他担心的不是洗钱部分.而是我们没经过正经银行换汇这是违法的
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旧 回复: 换人民币上了诈骗集团的三角诈骗当 - 2019-11-22, 10:17
引用:
作者: mengying9999 (原帖)
他担心的不是洗钱部分.而是我们没经过正经银行换汇这是违法的
惨了~~那我已多次违法了:'(
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旧 回复: 换人民币上了诈骗集团的三角诈骗当 - 2019-11-22, 11:03
我是找认识人的人换,只愿意银行对银行
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